Могилевич, Семен

Бизнесмен

Бизнесмен. Гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии, обладатель множества имен. 24 января 2008 года был арестован в России вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым, в декабре того же года ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере. В июле 2009 года был выпущен под подписку о невыезде. В апреле 2011 года дело Некрасова и Могилевича было закрыто за отсутствием состава преступления.

Семен Юдкович Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве (по данным адвоката Могилевича Александра Погонченкова, судебным решением дата рождения была изменена на 7 июля [25]) [51]. Известно, что он получил диплом экономиста в Львовском университете [38].

По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х годов Могилевич уже занимался преступным бизнесом - валютными операциями, был связан с люберецкой, а впоследствии и с солнцевской группировками (по некоторым данным, он выступал одним из создателей солнцевской ОПГ [34]). Был дважды судим в России [38], [47]: в 1974 году - за нарушение правил валютных операции, а в 1977 году - за мошенничество [40]. По словам адвоката Могилевича Погонченкова, его подзащитный в 1977 году предпочел сказать, что совершенное им деяние - мошенничество, а не валютная операция, поскольку действовавшая в тот момент статья 88 УК РСФСР о незаконных валютных операциях предполагала в случае повторного привлечения к ответственности смертную казнь [25].

Известно, что с конца 1980-х годов Могилевич был дружен с предпринимателем Сергеем Михайловым, по словам которого у них "рядом были кооперативы в аэропорту Внуково", которые специализировались на торговле "различным ширпотребом, цветами и многим другим" [34].

В 1990 году Могилевич эмигрировал в Израиль [54]. По некоторым данным, свой первый миллион Могилевич заработал как посредник при продаже ювелирных украшений и произведений искусства, принадлежавших евреям, которые в 1980-е годы эмигрировали из Киева. При этом отмечалось, что деньги за проданный товар он обещал перевести в Израиль, однако в большинстве случаев этого сделано не было, поскольку многие ценные вещи Могилевич присваивал себе [40].

В Израиле Могилевич получил гражданство. Уже в тот период, сообщала пресса со ссылкой на ЦРУ, в сферу интересов Могилевича вошли ювелирные заводы, а также оборонные предприятия на территории бывшего СССР, которые он стал активно скупать. Газета.Ru приводила информацию о том, что, по данным ЦРУ, Могилевич за 20 миллионов долларов продал Ирану несколько ракет класса "земля-воздух" и 12 бронетранспортеров. Писало издание и о ювелирном бизнесе предпринимателя - реставрации и продаже предметов антиквариата, а также упоминало об афере с яйцами Фаберже (попытке подмены оригинала копией с намерением реализовать драгоценное изделие через аукцион Sotheby's) [40].

Из Израиля Могилевич перебрался в Венгрию, сделав это "на основании соединения семьи" - незадолго до этого он женился на венгерке Каталин Папп [54]. В Будапеште он открыл бар "Черно-белый клуб", за вывеской которого скрывался публичный дом. Утверждалось, что в Чехии и Словакии Могилевич также владел сетью подобного рода заведений [40].

В 1991 году Могилевич основал фирму "Оригон" (по другим данным, "Аригон" [54]), офис которой находился на Нормандских островах, а филиалы компании были в Будапеште, Праге и Москве [54]. В некоторых СМИ Могилевич назывался совладельцем этой компании [40]. Сообщалось, что по данным британских правоохранительных органов, данная фирма Могилевича стала его первым предприятием по отмыванию денег [40].

В 1995 году [40] Могилевич перебрался в Северную Америку. Он создал две крупные компании в США - YBM Magenex International и FNJ Trade Management [51] (по другим данным, был совладельцем YBM Magnex International Inc, зарегистрированной в Канаде, но действовавшей на территории США [53]) [53], [43]. По данным Газеты.Ru, "Оригон" приобрела компанию YBM Magnex International в Филадельфии, после чего ее возглавил соратник Могилевича Яков Богатин. В период с 1994 года стоимость акции компании на канадской фондовой бирже выросла с нескольких центов до 20 канадских долларов, а в ноябре 1997 года фирма дополнительно выпустила на рынок 3,2 миллиона акций по 16,5 канадского доллара за штуку. Однако, как оказалось позднее, вся деятельность фирмы оказалась фиктивной [40]. За махинации с акциями YBM Magenex International, совершенные в 1993-1998 годах и обошедшиеся инвесторам компании в 150 миллионов долларов, Могилевич и его сообщники Игорь Фишерман и Анатолий Цура были объявлены ФБР в розыск. 24 апреля 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение, состоявшее из 45 пунктов: в том числе, им инкриминировали вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты и отмывание денег [53], [43], [34].

Также известно, что в середине 1990-х Могилевич приобрел долю в "Инкомбанке" [38].

По некоторым сведениям, Могилевич был причастен к отмыванию десяти миллиардов долларов "русской мафии" через Bank of New York (BoNY). В августе 1999 года со ссылкой на анонимные источники в ФБР об этом сообщили Newsweek и New York Times. Отмечалось, что все счета были открыты на компанию Benex Worldwide Ltd, основателем которой, по данным спецслужб, являлся Могилевич [42]. Упоминался Могилевич и как организатор покушения на убийство нью-йоркскского журналиста Роберта Фридмана, материалы которого были посвящены разоблачению преступной деятельности предпринимателя. Преступление тогда удалось предотвратить благодаря тому, что ЦРУ перехватило переговоры между киллером и заказчиком [40].

Начавшееся в 2000 году следствие установило, что в деле BoNY речь шла не о средствах мафии, а сокрытых от российских налоговых и таможенных органов деньгах российских импортеров. По данным российских таможенников, в 1996-1999 годах BoNY организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары, в связи с чем Федеральная таможенная служба (ФТС) обратилась с иском к американскому банку. Слушания по этому делу начались 14 января 2008 года в Арбитражном суде Москвы. Тогда же Bank of New York заявил о своем требовании прекратить судебный процесс, инициированный ФТС, поскольку, по мнению представителей банка, американские адвокаты, выступающие на стороне таможни, не имели права на подачу иска в российский суд [42]. Об отказе от исковых требований ФТС объявила в октябре 2009 года. Отмечалось, что одним из условий мирового соглашения стало предоставление банком кредитов российской экономике в размере четырех миллиардов долларов (точная ставка займов не сообщалась) [6].

Осенью 2001 года была опубликована информация, согласно которой на одном из испанских курортов Могилевич встречался с представителями Осамы бин Ладена с целью продажи исламским террористам обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР. Кроме того, со ссылкой на американские спецслужбы, Могилевича называли причастным к отмыванию десяти миллиардов долларов, полученных от операций с афганскими наркотиками. Сам предприниматель эти сведения категорически отвергал и утверждал, что после перенесенного тяжелого сердечного заболевания "отошел от большого бизнеса" и в основном сидит дома [51].

В 2003 году в прессе появлялись данные о возможной связи между Могилевичем и бывшим министром по атомной энергии Евгением Адамовым. Отмечалось, что, по некоторым данным, ряд компаний, учрежденных министром или аффилированных с ним, были "связаны узами учредительства с организациями, подконтрольными Семену Могилевичу" [50].

Могилевича также называли одним из тех, кто стоял "у истоков создания в 2004 году" офшорной компании RosUkrEnergo (RUE), зарегистрированной в швейцарском кантоне Цуг. Компаньоном Могилевича в этом бизнесе называли предпринимателя Дмитрия Фирташа, который с середины 1990-х годов занимался поставками природного газа на Украину и, по данным на январь 2008 года, владел 90 процентами компании Centragas Holding, которой принадлежали 50 процентов Rosukrenergo [35]. Кроме того, Могилевич якобы был одним из участников подписания соглашения между НАК "Нафтогаз Украины", "Газпромом" и RUE в январе 2006 года [48].

В 2005 году Могилевич оказался участником скандала на Украине. По некоторым сведениям, в поле зрения Службы безопасности Украины он попал еще в 1993 году, и дело, заведенное на него, к 2005 году состояло приблизительно из трех тысяч страниц. Однако в сентябре 2005 года, во время смены руководства СБУ, оно было уничтожено, несмотря на распоряжение нового председателя Игоря Дрижчаного, налагавшего запрет на ликвидацию любых документов. Наблюдатели отмечали, что описываемые события разворачивались на фоне проблем, связанных с газоснабжением Украины и в преддверие газовых переговоров с Россией [44].

Тогда же появилась информация о том, что за швейцарской компанией RosUkrEnergo и компанией Eural Trans Gas стоят структуры Могилевича [44]. О влиянии Могилевича в сфере энергетики Украины можно судить по словам Юлии Тимошенко, которая заявляла, что для проведения энергетической политики, разработанной правительством под ее руководством "надо ездить не в Москву к Могилевичу, а в Иран и Саудовскую Аравию, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан" [46]. Между тем, в прессе публиковалась информация о возможных давних деловых связях Тимошенко и Могилевича. Уничтожение "дела Могилевича" в 2006 году вызвало предположение о том, что в деле были данные о контактах предпринимателя с Тимошенко, а также с бывшим премьером Украины Павлом Лазаренко и президентом компании "Итера" Игорем Макаровым, осуществлявшихся через советника Лазаренко Игоря Фишермана [33], [32].

Могилевича называли ключевой фигурой постсоветской мафии в Европе [52], а американские спецслужбы считали его "бесспорным лидером российской международной мафии" [51]. Сообщалось также, что до террористической атаки "Аль-Каеды" на США в 2001 году израильская разведка признавала Могилевича самой большой угрозой для безопасности Израиля и стран Восточной Европы. Несмотря на то, что предприниматель был объявлен в розыск в Великобритании и США, где его подозревали в отмывании российских денег и ряде других преступлений [38], [39], он, как отмечалось в прессе, "спокойно жил в Москве, принимал активное участие в жизни еврейской общины" [39] и занимался "международной экономической и торговой деятельностью" [51]. В 2001 году "Новая газета" писала, что британские власти оценивали состояние Могилевича в сто миллионов долларов [51].

В январе 2008 года Могилевич фигурировал в СМИ в качестве консультанта компании "Эвергейт" Сергея Шнайдера, то есть под своей "последней официальной фамилией" [37], [38] (еще в 1999 году он женился на Ольге Валерьевне Шнайдер, взяв себе ее фамилию) [49].

24 января 2008 года Могилевич (Шнайдер) был задержан правоохранительными органами вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым. По некоторым данным, задержание последнего было вызвано подозрениями в уклонении от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов рублей. В сообщениях об этом происшествии ряд СМИ называли Могилевича "одним из настоящих владельцев сети" "Арбат Престиж" (другим пресса называла Фирташа). В тот же день санкцию на арест Некрасова и Могилевича выдал Останкинский суд [35], [41], [36], [37].

Третьим их подельником, по версии следствия, в афере выступила бывшая супруга Могилевича адвокат Ольга Шнайдер. Сообщалось, что она по договору оказывала услуги ОАО "Арбат Престиж" и отвечала за юридическое "прикрытие" операции. Адвокат Некрасова Александр Добровинский в феврале 2008 года сообщил прессе, что местонахождение Шнайдер неизвестно (после проведенного на ее квартире обыска она якобы исчезла, а потом "неожиданно нашлась" [27]). "Это загадочная фигура", - сказал Добровинский [26].

30 января 2008 года Могилевичу (Шнайдеру) и Некрасову были предъявлены официальные обвинения в неуплате налогов [30]. Адвокаты предпринимателей сразу же заявили, что их подзащитные отвергают все обвинения, после чего сторона защиты выразила намерение добиваться освобождения арестованных под залог [29]. Однако 18 февраля 2008 года в удовлетворении жалобы защиты Могилевича, которая просила изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей и освободить под залог в 5 миллионов рублей, было отказано [23], [24]. Последующее увеличение суммы залога также результатов не дало: 7 апреля 2008 года Московский городской суд (Мосгорсуд) отказался освободить Могилевича под залог в 50 миллионов рублей. В тот же день РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры сообщило о том, что решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Могилевича, на этот раз в связи с подделкой справки, согласно которой ему была изменена дата рождения [21], [22].

Арест Семена Могилевича вызвал международный резонанс - сразу несколько стран заявили о заинтересованности в экстрадиции Могилевича. СМИ отмечали, что только в США ему грозило до 400 лет заключения по 45 пунктам обвинения и штраф в 17 миллионов долларов [34]. Между тем в конце января 2008 года руководитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Анжела Кастуева заявила "Интерфаксу", что Россия не собирается выдавать Могилевича США [31].

Редактор отдела расследований "Новой газеты" Роман Шлейнов, выступивший в качестве эксперта, рассказал о своих предположениях по поводу дела "Арбат Престижа", которое могло быть лишь поводом для ареста Могилевича. Он озвучил несколько версий, объяснявших происходящее. Первой была названа "самая политизированная", согласно которой "силовики", недовольные тем, что в качестве преемника главы государства Владимира Путина был выдвинут первый вице-премьер страны и председатель совета директоров ОАО "Газпром"[45] Дмитрий Медведев, решили "затронуть" "Газпром" через Могилевича, о связях которого с газовым монополистом через Eural Trans Gas и RosUkrEnergo упоминала пресса. По другой версии, арест Могилевича мог стать устранением подконтрольного ему RosUkrEnergo как конкурента в деле оказания посреднических услуг в торговле газом. Третья же версия называлась самой банальной: возможно, Могилевича припугнули после того, как он "просто перестал делиться с нужными людьми" [40]. В ряде СМИ, в частности, на сайте украинского портала ForUm указывалось, что арест Могилевича мог быть связан с намерением России ослабить позиции Юлии Тимошенко, в декабре 2007 года вновь занявшей кресло премьер-министра Украины. На сайте со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что Могилевич согласился дать показания о деталях скандальной газовой сделки между "Газпромом", Министерством обороны РФ и возглавляемой на тот момент Тимошенко украинской компанией ЕЭСУ [32], [33].

С момента ареста сроки заключения Могилевича и Некрасова неоднократно продлевались. В декабре 2008 года предпринимателям были предъявлены обвинения в окончательной редакции, согласно которым они обвинялись в уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере: с учетом неуплаченного налога на прибыль сумма ущерба, понесенного государством, составила 115 миллионов рублей [20]. Между тем, в том же месяце СМИ сообщили о том, что "Арбат Престиж" разорен: по сведениям "Ведомостей", еще в начале осени поставки прекратили все дистрибуторы, с которыми работал "Арбат Престиж", после чего в декабре компания уведомила поставщиков о том, что сеть прекращает свое существование [18], [19].

В январе 2009 года радиостанция "Эхо Москвы" сообщила о том, что Некрасов обратился с открытым письмом к президенту России Медведеву, где привел часть своей речи с последнего судебного заседания. В письме предприниматель отмечал, что следователь и начальник СИЗО, где его содержат, в обмен на свободу предлагали ему дать показания на Шнайдера, который, по словам Некрасова, к делу по "Арбат Престижу" непричастен. О реакции главы государства на послание Некрасова не сообщалось [17]. В том же месяце состоялось заседание Мосгорсуда по поводу продления сроков ареста для Некрасова и Могилевича. На нем представитель следствия заявил о завершении расследования этого дела, однако оба обвиняемых отказались знакомиться с собранными доказательствами своей вины. Сообщалось, что, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия, суд вновь продлил сроки содержания Некрасова и Могилевича под стражей - несмотря на то, что защита обвиняемых называла подобно решение "необоснованным" [16], [15].

В мае 2009 года следственная часть Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу передала дело Некрасова и Могилевича в Тушинский районный суд Москвы [14]. Тогда же в мае 2009 года суд, отклонив ходатайство защиты, отказался освободить Некрасова и Могилевича под залог в 120 миллионов рублей за каждого [13]. В июне того же года Мосгорсуд, куда с жалобой обратились адвокаты арестованных, оставил решение Тушинского суда без изменения [10].

В июне 2009 года начались слушания дела по существу. Однако уже спустя несколько дней Тушинский суд, продлив срок содержания Некрасова и Могилевича под стражей, вернул дело в Генеральную прокуратуру РФ: по мнению судьи, обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ) [11], [12]. 15 июля Мосгорсуд продлил Могилевичу и Некрасову срок ареста до 26 июля 2009 года и в очередной раз отказался их отпустить под залог [9]. Уже 27 июля Могилевич и Некрасов были выпущены на свободу под подписку о невыезде: как писала газета "Ведомости", срок содержания бизнесменов под стражей не был продлен из-за того, что следствие не успело передать дело в суд и найти веские основания для продления ареста [8].

В августе того же года СМИ сообщили о том, что следствие, устранив недостатки в обвинительном заключении по уголовному делу Некрасова - Могилевича, повторно направило его в Генеральную прокуратуру РФ [7]. Однако Тушинский суд в октябре 2010 года в очередной раз дело по обвинению Некрасова и Могилевича в неуплате налогов вернул в прокуратуру: по мнению суда, обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований УПК РФ. "Коммерсантъ" со ссылкой на российский федеральный центр судебных экспертиз Минюста отмечал, что в материалах дела Некрасова - Могилевича отсутствовали бухгалтерские документы, необходимые для проведения экспертизы, которая, в свою очередь, могла бы быть использована для составления обвинительного заключения [5].

18 апреля 2011 года сторона защиты сообщила о закрытии дела Некрасова и Могилевича за отсутствием состава преступления [2]. На следующий день в газете "Ведомости" была опубликована статья, в которой высказывалось предположение, что обвинения против Могилевича и Назарова были сняты благодаря успешному разрешению конфликта вокруг трейдера RosUkrEnergo, сумевшего отсудить 12,1 миллиард кубометров газа у "Нафтогаза Украины" и согласившегося передать деньги за реализацию топлива "Газпром экспорту" [1], [3], [4].

В прессе подчеркивалось, что любая информация, которая имеет отношение к Могилевичу и его окружению, "заставляет сомневаться в ее достоверности" [43]. Отмечалось, что в криминальных кругах России и зарубежья он известен как Сева (Seva), "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами" [37], а также под фамилиями Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh) и Фишерман (Fisherman) [50], [43], [53], [49].

Могилевич - гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии. Он женат (по некоторым данным - многоженец [49]), у него четверо детей [51]. Среди жен Могилевича, кроме Папп (скончавшейся в 1994 году) и Ольги Шнайдер, упоминалась Телеш Галина (в конце января 2008 года стало известно, что она с февраля 2003 года являлась совладелицей ООО "Ринвей", в свою очередь, владевшего 40 процентами сети "Арбат Престиж" [28]) и Наталья Палагнюк. Отмечалось, что каждый раз, вступая в брак, Могилевич менял фамилию [40], [54].

В последние годы Могилевич постоянно проживал в России и Израиле [51]. По некоторым сведениям, у него около 15 различных паспортов [49] (по информации источника "Газеты.Ru", в его квартире во время обыска по делу ОАО "Арбат Престиж" также было обнаружено несколько паспортов, выданных в разных странах [40]). По данным ФБР, Могилевич пользуется российским паспортом [53]. При этом отмечалось, что ему был запрещен въезд в Чехию и Словакию (до 2007 года) и в Великобританию (пожизненно) [40].

В ориентировке на Могилевича, размещенной на сайте ФБР, сообщалось, что он - заядлый курильщик. Отмечалось также, что его вес составляет около 290 фунтов (более 130 килограммов) [53], [38].