Мельничук, Анатолий Бывший начальник отдела развития региональной сети банка "Центрокредит", фигурант уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд"

Бывший начальник отдела развития региональной сети банка "Центрокредит", фигурант уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд". По мнению следствия, в 1999 году создал фиктивную фирму "Лига Марс", через которую в РФ поступала контрабандная мебель. В октябре 2006 года был обвинен в контрабанде, после чего с него взяли подписку о невыезде.

Анатолий Мельничук в сообщениях СМИ фигурировал как начальник отдела развития региональной сети банка "Центрокредит". В круг его должностных полномочий входила, в частности, регистрация юридических лиц. По утверждению руководства банка, Мельничук уволился из "Центрокредита" 2000 году. Упоминалась в связи с делом о реализации контрабандной мебели в торговых центрах "Три кита" и "Гранд" [7], [8]. В августе 2000 года сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) закрыли магазины и арестовали партию мебели, обвинив владельцев в контрабанде. В сентябре 2000 года было возбуждено уголовное дело о контрабанде, а в октябре оно было передано в Следственный комитет при МВД следователю Павлу Зайцеву [11], [10]. В ответ на это фактический руководитель и совладелец центров Сергей Зуев обратился с жалобой в Генпрокуратуру, которая в ноябре 2000 года затребовала дело себе, а в мае 2001 года закрыла его. Одновременно в декабре 2001 года прокуратура обвинила Зайцева в проведении несанкционированных обысков [12], [11]. Дело "Трех китов" вызвало широкий общественный резонанс. В итоге в марте 2002 года, после вмешательства президента РФ Владимира Путина, расследование дела возобновилось. При этом следственную группу возглавил сотрудник прокуратуры Ленинградской области Владимир Лоскутов [11], [9], [5]

2 июня 2006 года в отставку ушел генеральный прокурор России Владимир Устинов. Его сменил министр юстиции Юрий Чайка. Уже 14 июня Генпрокуратура объявила об аресте по делу "Три китов" Зуева, гендиректора ООО "Альянс-96" Андрея Латушкина, таможенного брокера Андрея Саенко и супругов Ирину и Павла Подсотских, работавших в московском представительстве латвийской фирмы "ФМ Группа" [11], [10]. Также в июне была арестована начальник отдела продаж "Гранда" Екатерина Леладзе [7], [6]. Кроме того, в июне следователи прокуратуры провели в "Центрокредите" выемку документов, связанных с деятельностью Мельничука. В октябре 2006 года Мельничуку было предъявленное обвинение в контрабанде, после чего с него взяли подписку о невыезде. Также был обвинен в контрабанде и арестован руководитель автотранспортной компании Валерий Беляков. Кроме того, заочно обвинение предъявили главе "ФМ Группы" Павлу Полякову. По версии следствия, Мельничук еще в 1999 году создал по паспорту своего знакомого фиктивную фирму "Лига Марс", на адрес которой из-за границы поступала контрабандная мебель [8], [7].

На рассмотрение по существу дело "Трех Китов" было направлено в Наро-Фоминский суд Подмосковья. 28 января 2008 года начались предварительные слушания. Однако 29 января по требованию адвокатов обвиняемых дело было направлено в Санкт-Петербург [3], [4]. 10 апреля 2008 года Московский областной суд удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры РФ и вернул дело в суд Наро-Фоминска [1], [2].