Во вторник российская генпрокуратура возбудила уголовное дело против московского банка "Фламинго". Как отмечает в четверг New York Times, это первое уголовное дело, возбужденное с тех пор, как начался скандал вокруг отмывания денег через Bank of New York.
При этом начальник главного следственного управления Владимир Минаев отказался подтвердить, что у следствия есть данные о связи банка "Фламинго" с подозрительными счетами Bank of New York. Минаев лишь утверждает, что следствие обнаружило свидетельства, позволяющие подозревать банк "Фламинго" в незаконных операциях.
Владимир Минаев также сообщил, что расследование в отношении банка "Фламинго" не было навязано Соединенными Штатами, а было начато на основе собственных данных российских правоохранительных органов.
В материалах гепрокуратуры "Фламинго" фигурирует в списке банков, которые подозреваются в отмывании денег, вырученных в России от продажи импортных товаров. Подобная практика широко известна: она позволяет избежать уплаты налогов. При обыске банка следствие обнаружило большую сумму валюты, при этом следствию не дали никаких документов, объясняющих, откуда пришли эти деньги.
Как сообщает New York Times, "Фламинго" - не единственный банк, который российские следователи подозревают в незаконных операциях, позволяющих избежать налогов. В список подозреваемых входят также Депозитарно-Клиринговый банк и Собинбанк.
Однако, как полагают некоторые наблюдатели, неожиданное разоблачение маленького и никому не известного банка - скорее попытка "отмыть репутацию" Генпрокуратуры. С такой версией, в частности, выступил в среду "Коммерсантъ".
New York Times, в свою очередь, также приводит мнение, согласно которому дело против банка "Фламинго" - это попытка оправдаться перед Западом. Владимир Минаев был одним из членов делегации российских правоохранительных органов, которая ездила в США обсуждать с американскими коллегами "дело о Bank of New York". За день до объявления о возбуждении дела против банка "Фламинго" USA Today сообщила со ссылкой на американских следователей, что российские правоохранительные органы не торопятся сотрудничать с американскими по делу о Bank of New York. Как заявила USA Today, по мнению аналитиков, российские официальные лица прибыли в Вашингтон, чтобы выяснить, какие улики имеются у ФБР против кремлевских лидеров, вовлеченных в скандал.
И словно в ответ на это генпрокуратура начала предпринимать "показательные" шаги в борьбе с коррупцией.