Власти Люксембурга расследуют дело об отмывании российским банком МЕНАТЕП денег через счета клиринговой компании Clearstream International, сообщает kommersant.ru.
Расследование началось после публикации во французской печати данных, согласно которым счета этой компании использовались для отмывания денег, в том числе средств из России перед августовским кризисом 1998 года.
Между тем, прокурор Люксембурга Карлос Зейен заявил, что в деятельности Clearstream International, которая является одной из ведущих клиринговых компаний на европейском фондовом рынке, он не обнаружил никаких систематических нарушений, связанных с укрыванием нелегальных доходов. Теперь расследование должно сосредоточится на отдельных случаях возможных нарушений.
В свою очередь представитель банка МЕНАТЕП в Москве Платон Лебедев сообщил, что прокурор Люксембурга не обращался к представителям банка с какими-либо вопросами, однако представители банка вступят с ним в контакт на этой неделе, чтобы выяснить, о чем идет речь.
У банка, как и тысяч других кредитных организаций, были счета в Clearstream International, которые использовались для проведения операций на рынке, подчеркнул Лебедев. Лицензия у банка МЕНАТЕП была отозвана в 1999 году.