В воскресенье судья города Марбелья Мигель Анхель Торрес Сегура вынес вердикт о предварительном заключении четырех из 41 задержанного по делу об отмывании денег через адвокатскую контору Del Valle Abogados, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на испанское агентство EFE.
Среди взятых под стражу после допросов - гражданин России и украинка, имеющая испанский паспорт. Фамилии взятых под стражу не называются.
Остальные задержанные, в том числе граждане Франции, Марокко, Финляндии, а также сотрудники адвокатской конторы Del Valle Abogados, освобождены под залог.
Напомним, что ранее испанские СМИ заявили о причастности нефтяной компании "ЮКОС" к скандалу об отмывании капиталов в Марбелье, уже названному самым крупным в истории Европы. По данным местной полиции, ущерб от финансовых махинаций может исчисляться миллиардами евро. К расследованию дела подключились специалисты Интерпола и Европола.
"ЮКОС" называется одним из наиболее крупных клиентов конторы Del Valle Abogados, переводившим на ее счета большие суммы из Голландии. Между тем, как отмечало агентство Reuters, "ЮКОС" может оказаться потерпевшей стороной в этом деле. По данным источников агенства, некоторые представители концерна переводили огромные средства в Испанию и позже покидали Россию без ведома компании и налоговых органов.
Пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин также отверг все обвинения против нефтяной компании. "Это бред. С таким же успехом можно сказать, что мы занимались отмыванием денег на Марсе", - заявил он. По словам Шадрина, он поражен, что "эта проблема поставлена в Испании, в которой "ЮКОС" в деловом отношении никогда не присутствовал".
СМИ Испании отмечают, что расследование по делу об отмывании денег в Марбелье велось с 2003 года. Результатом его стала крупномасштабная операция "Белый кит", в которой участвовали 300 полицейских агентов. В рамках рейда полиция наложила арест на 251 дом, 42 дорогих автомобиля, яхту и два самолета в аэропорту испанского города Малаги стоимостью больше миллиона евро каждый.
Как добавляет в понедельник газета "Время новостей", одновременно с рейдом в Испании были проведены обыски и в Нидерландах. Согласно заявлению испанского МИДа, полиции удалось установить наличие связей между адвокатской конторой в Марбелье с некой голландской фирмой, а также представителями организованной преступной группировки, виновной не только в отмывании денег, но и в убийствах, наркоторговле, принуждении к проституции и незаконной торговле оружием.
Самой известной аффилированной с "ЮКОСом" голландской компанией является его 100-процентная "дочка" Yukos Finance B.V., напоминает газета. Yukos Finance B.V. является формальным владельцем практически всех основных зарубежных активов "ЮКОСа": 53,7 процента акций литовского нефтеперерабатывающего концерна Mazeikiu Nafta, 49 процентов акций словацкого оператора Transpetrol, 100 процентов акций норвежской Davy Process, а также 100 процентов акций швейцарской компании Petroval S.A.