Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) в настоящее время получает около 12-14 тысяч сообщений о подозрительных сделках ежедневно. Об этом в понедельник на специальной конференции, посвященной проблеме незаконных финансовых операций, заявил глава этой службы Виктор Зубков, сообщает газета "Новые известия".
По словам Зубкова, информационный поток, который приходится обрабатывать его ведомству, за последний год увеличился вдвое. В прошлом году в ФСФМ поступало 5-6 тысяч сообщений в день. Однако сотрудники службы по финансовому мониторингу не намерены останавливаться на достигнутом. Помимо банкиров, адвокатов, риелторов и страховщиков, которые уже сотрудничают с ФСФМ, планируется привлечь к этой работе также и аудиторов, и компании, оказывающие бухгалтерские услуги.
Помимо этого Виктор Зубков заявил, что считает необходимым ввести "режим мониторинга за счетами определенных лиц" и ужесточить процедуру проверки тех из них, кто обладает значительными публичными полномочиями, а также членов их семей и партнеров.
Кроме того, как рассказал газете заместитель председателя комитета Госдумы РФ по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков, в июне 2005 года на обсуждение в Госдуму должен быть внесен закон, ужесточающий работу организаций, предоставляющих услуги по работе на валютном рынке "Форекс". По словам депутата, через него проходит большое количество денег, и там "много махинаций и обмана".
Однако, по данным "Новых известий", из огромного числа сообщений о незаконных махинациях до приговора суда в прошлом году были доведены лишь шесть уголовных дел. "Это крупные нарушения, – заверил глава ФСФМ. – Недавно один нарушитель был осужден на 12 лет за отмывание средств".
Как пояснил зампред ЦБ Виктор Мельников, сложность работы контролирующих органов заключается в том, что нарушители законодательства, отмывающие деньги, пользуются квалифицированной юридической поддержкой, поэтому сама процедура "дробится на целую серию операций, каждая из которых абсолютно законна".