Теневой финансист Евгений Двоскин, подозреваемый в незаконном обналичивании капиталов, находится в Москве, сообщает 28 октября "Коммерсант" со ссылкой на оперативную информацию следственного комитета при МВД России.
Из-за недостатка улик в РФ Двоскину может быть предъявлено лишь обвинение в нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву. В декабре 2007 года Евгений Двоскин со своим охранником избили банкира, отказывавшегося помогать им в обналичивании денег. За то время, пока банкир лежал в больнице, через его банк было проведено около 12 миллиардов рублей.
Для предъявления обвинения Двоскина следует найти и допросить, и между ним и банкиром должна быть проведена очная ставка. Завертяев сообщил газете, что по его просьбе уголовное дело Двоскина "уже взяли на контроль в аппарате премьера и ФСБ России".
Деятельность Двоскина в России относится к 2002-2007 годам. Будучи выслан из США за использование поддельного канадского паспорта, финансист переселился в Москву и занялся обналичиванием денег с группой людей, имевших связи в финансовых и силовых кругах.
Жертвой группы становились небольшие банки, не имевшие серьезной поддержки. Мошенники принуждали банк к сотрудничеству, угрожая отзывом лицензии и уголовным преследованием руководства. После этого преступники обналичивали в нем деньги через фирмы-однодневки. За месяц им удавалось провести десятки миллиардов рублей, получая на этом 3-7 процентов комиссионных, после чего Центробанк обычно отзывал у банка лицензию, а против его руководителей возбуждалось уголовное дело.
По данным департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, в 2004-2005 году группе Евгения Двоскина через банк "Родник", АКА-банк и Банк проектного кредитования удалось обналичить 235 миллиардов рублей и 66 миллионов евро. В 2006 году через РЖО "Комус Инкасс" мошенники обналичили 75 миллиардов рублей, а в 2007 году через банк "Фалькон" - около 100 миллиардов рублей.
В 2006 году группа Двоскина захватила контроль над дагестанскими банками "Рубин" и "Антарес", проведя через них 88 миллиардов рублей, что в несколько раз превышает годовой бюджет Дагестана. В настоящее время руководители банков находятся в бегах. Всего же преступники работали примерно с четырьмя десятками банков, которые впоследствии были ликвидированы. Во всех этих случаях Евгений Двоскин лишь упоминается в уголовных делах, его причастность к отмыванию денег не доказана.
В июле 2008 года Двоскин был арестован в Монако сотрудниками ФБР США. Бюро с помощью Интерпола разыскивало Евгения Двоскина по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму 2,3 миллиона долларов в конце 90-х годов.
В течение месяца Двоскина допрашивали сотрудники ФБР, судебной системы и госдепартамента США, в основном интересовавшиеся российским периодом деятельности финансиста, в частности, информацией о коррупции в банковской и правоохранительной системах РФ, сообщает "Коммерсант".
После допросов представители США приняли решение не требовать экстрадикции Евгения Двоскина. Поскольку у властей Монако претензий к финансисту не было, сразу после окончания следствия его просто попросили покинуть страну, и Евгений Двоскин отправился в Россию.