По решению Тверского суда столицы взят под стражу сроком на два месяца бывший председатель правления Содбизнесбанка Роман Петров. Как пишет газета "Коммерсант", с ходатайством об аресте выступил Следственный комитет при МВД РФ, который обвинил банкира в попытке воспрепятствовать расследованию и оказании давления на свидетелей.
Петров является в настоящее время президентом компании "Форматэк", занимающейся производством продукции из пластика. Бизнесмену предъявлены обвинения по статьям 96 ("Преднамеренное банкротство") и 172 ("Незаконная банковская деятельность").
Уголовное дело о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка было возбуждено 13 сентября 2005 года. Банкротом кредитное учреждение было признано в июне того же года. Выяснилось, что накануне отзыва лицензии 13 мая 2004 года основная часть активов банка (4,2 миллиарда рублей из 6,86 миллиарда рублей) была выдана в виде невозвратных кредитов.
По данным следствия, Петров незаконно выдавал из средств Содбизнесбанка кредиты фирмам-однодневкам. Эти суммы затем обналичивались и похищались.
В декабре 2007 года суд по требованию Агентства по страхованию вкладов постановил взыскать с трех бывших руководителей Содбизнесбанка 1,4 миллиарда рублей в счет погашения долгов перед кредиторами. Доля Петрова в погашении долга составила 324 миллиона рублей.
Реальным владельцем Содбизнесбанка являлся Александр Слесарев, убитый через месяц после возбуждения уголовного дела о преднамеренном банкротстве. Следствие считает его криминальным авторитетом.
Слесарев также владел банком "Кредиттраст". Его бывший глава Александр Тимофеев был арестован в ноябре 2008 года по делу о преднамеренном банкротстве.
Содбизнесбанк упоминался в связи с расследованием дела об убийстве первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова, который занимался выдачей и отзывом банковских лицензий. Следствие называло осужденного за организацию убийства Алексея Френкеля одним из создателей Содбизнесбанка. Сам Френкель обвинял руководство Центробанка в причастности к убийству Слесарева.